Deținere active · succesiune · America Latină
Companie și fundație privată în Panama
Panama este cunoscută pentru fundațiile de interes privat și rolul de hub pentru cele două Americi. Structurile funcționează azi sub reguli de transparență, deci planificarea pune accent pe scopul legitim și raportare.
Pe scurt
Corporație (Sociedad Anónima)
Vehicul de holding și comerț.
Fundație de interes privat
Protecția activelor și planificarea succesiunii.
Companie în zonă economică specială
Pentru operațiuni regionale.
Potrivită pentru
- Planificarea activelor și succesiunii în familie
- Holdinguri cu activitate în America Latină
- Deținerea de nave și alte active
Limitări de planificat
- Agent rezident și evidența beneficiarilor reali
- Evidențe contabile și taxe anuale
- Situația fiscală a proprietarilor în țara lor de rezidență
Bancă
Băncile panameze și regionale cer un KYC detaliat și o legătură clară cu activitatea; conturile în străinătate sunt și ele frecvente.
Pachet și preț
Compania este înregistrată de un furnizor independent licențiat; BDA coordonează. Ce este inclus se confirmă în oferta scrisă, după KYC.
Înființare în Panama
De la 2.690 €
De obicei parte din înființare
- Statut redactat și semnat ca act notarial
- Înscrierea în Registro Público
- Agent înregistrat rezident
- Documente corporative apostilate
Opțional, ofertat separat
- Directori nominali, dacă furnizorul acceptă cazul
- Traducerea documentelor
- Sprijin pentru aplicația de cont bancar
În fiecare an
- Taxa anuală de franciză
- Reînnoirea agentului înregistrat
- Evidențe contabile păstrate conform legii
Separați agentul, taxele legale anuale, evidențele contabile și actualizările beneficiarilor. Legea BO stabilește obligațiile de identificare, nu un calendar contabil anual complet. Termenele exacte și includerile inițiale versus reînnoire rămân de confirmat.
Etape și documente
Cum decurge înființarea
- 01
Analiză
Activitatea, proprietarii și obiectivele sunt verificate pentru această jurisdicție.
- 02
Ofertă
Ofertă scrisă cu costuri, excluderi și costuri anuale.
- 03
KYC și depunere
Se colectează documentele, iar furnizorul depune la registru.
- 04
Predare
Documentele companiei, apoi reînnoiri și administrare, dacă aveți nevoie.
Documente și cerințe
- Pașaport și dovada adresei pentru fiecare proprietar, director și beneficiar real
- Scurt CV sau istoric de business
- Descrierea activității, a țărilor și a fluxurilor estimate
- Dovezi privind sursa fondurilor
- Agentul rezident colectează datele beneficiarilor pentru registrul privat unificat conform Legii 129.
- Rolul legal de agent rezident este exercitat de avocați/firme de avocatură panameze eligibile; BDA coordonează, nu este firma de avocatură agent.
- Registrul privat nu scutește de identificare, verificarea fondurilor sau accesul autorităților competente.
Servicii separate · nu sunt incluse implicit
Servicii corporative opționale
Administrator nominal
Administratorul numit face parte din conducerea societății și are responsabilități legale și fiduciare reale. Nu este doar un nume în registru: puterile de decizie, dreptul de semnătură și obligațiile de raportare trebuie stabilite legal.
Disponibilitate și preț la cerere
Panama: analizați individual administratorii nominali, cu puteri, obligații și registre documentate. Administratorul nominal nu este agentul rezident. Nu este confirmat tariful anual sau angajamentul BDA de numire.
Acționar nominal
Acționarul nominal deține titlul juridic asupra acțiunilor pentru un beneficiar real identificat, în baza unui acord legal și documentat. Votul, dividendele, instrucțiunile și transferul se stabilesc separat; rolul diferă de cel al administratorului.
Disponibilitate și preț la cerere
Panama: acționarul nominal nu elimină colectarea beneficiarilor de către agent sau registrul privat unificat. Stabiliți controlul până la persoana fizică și documentați deținerea juridică.
Identificarea beneficiarilor reali și verificările KYC ale băncii/agentului înregistrat rămân aplicabile. Serviciile nominale nu garantează anonimatul, un cont, rezidența sau un rezultat fiscal. Disponibilitatea, aprobările și obligațiile depind de legea locală și de acceptarea furnizorului; unele aranjamente sunt indisponibile sau interzise.
Asistență pentru cererea bancară
Profilul afacerii, documentele proprietarilor și coordonarea cererii. Banca decide independent; taxele de deschidere și comisioanele ulterioare sunt separate.
Sediu înregistrat și administrarea companiei
Sediu, agent sau secretar, unde sunt necesari, modificări corporative și coordonarea obligațiilor anuale. Oferta trebuie să precizeze fiecare serviciu și perioada acoperită.
Înființarea este partea ușoară.
Majoritatea structurilor au probleme mai târziu — la bancă sau cu autoritățile fiscale. Le planificăm din prima zi.
Banca refuză
O companie fără activitate clară, substanță sau proveniență explicată a fondurilor se deschide greu la bancă. Ruta bancară se evaluează înainte de înființare, nu după.
Rezidența fiscală urmează conducerea
Locul de unde este condusă compania și unde locuiesc proprietarii pot conta mai mult decât locul înregistrării. Acest aspect se analizează cu consultanți fiscali calificați.
Sediul permanent
Angajații, birourile sau deciziile luate în altă țară pot crea acolo o prezență impozabilă. Modelul operațional se stabilește din timp.
Schimbul automat de informații
Prin CRS și FATCA, datele conturilor sunt transmise între multe state. Structurile sunt gândite transparent și conform.
Întrebări
Ce tip de companie se folosește în Panama?
Corporație (Sociedad Anónima): Vehicul de holding și comerț. Fundație de interes privat: Protecția activelor și planificarea succesiunii. Companie în zonă economică specială: Pentru operațiuni regionale.
Poate o companie din Panama să deschidă cont bancar?
Băncile panameze și regionale cer un KYC detaliat și o legătură clară cu activitatea; conturile în străinătate sunt și ele frecvente. Băncile decid independent. Pregătim cererea și explicăm opțiunile probabile; niciun cont nu este garantat.
Cota locală de impozit este impozitul meu total?
Nu. Locul de conducere al companiei, sursa venitului, regulile de raportare și rezidența fiscală a proprietarilor pot crea impozite în altă parte. Un consultant fiscal calificat analizează acest lucru înainte de înființare.
Prețul de pornire este final?
Nu. Acoperă cel mai simplu caz eligibil. Taxele guvernamentale, costurile anuale, TVA și costurile terților se confirmă într-o ofertă scrisă înainte de plată.
Impozitul local redus sau zero este condiționat
Cota locală nu este impozitul total. Locul de unde este condusă compania, sursa veniturilor, regulile de raportare și rezidența fiscală a proprietarilor pot genera impozite în altă parte. Situația se analizează cu un consultant fiscal calificat înainte de înființare.
Cine înregistrează compania și cât durează?
Un agent înregistrat sau furnizor local independent de servicii corporative, unde este necesar și calificat corespunzător. BDA coordonează. Termen: Se comunică după verificarea KYC; depinde de registru și de furnizor.
Poate proprietatea rămâne anonimă?
Nu. Beneficiarii reali sunt identificați față de furnizori și bănci și față de registre, unde legea cere. Serviciile nominale, unde sunt legale, nu înlocuiesc această declarare.
Un serviciu nominal înlocuiește declararea beneficiarului real?
Nu. Administratorul și acționarul au roluri juridice diferite. Beneficiarii reali trebuie identificați pentru verificările aplicabile ale registrului, agentului și băncii. Niciun serviciu nu este disponibil automat sau inclus în înființare.
Discutați o companie în Panama
Spuneți-ne activitatea, proprietarii și unde locuiți. Vă răspundem cu o primă opinie și pasul următor.