Proiectele miniere și cu metale prețioase se licențiază pe fiecare activitate și în fiecare țară separat. BDA definește ruta cu specialiști locali și face verificări extinse înainte de orice execuție.
Pachete selectate de la 20.790 €
Ultima revizuire:
Potrivire și livrabile
Operatori, investitori și companii de trading cu o marfă clar definită, o țară-țintă și o sursă de fonduri verificabilă. Fiecare activitate — explorare, extracție, achiziție, rafinare, export — are propria licență și condiții.
Când nu este potrivit
- Tranzacții mici sau la prima experiență fără sursă de fonduri verificabilă
- Activități în zone sancționate sau cu risc ridicat care nu trec verificarea
Ce coordonează BDA
- Licențe de achiziție aur
- Licențe miniere
- Licențe de export
- Pachete companie minieră, cont și export
De regulă inclus
- Verificare extinsă și fezabilitate
- Coordonarea dosarului de licență cu specialiști locali
- Documente pentru companie, banking și export
Prețuri de pornire selectate
Onorarii orientative pentru munca profesională, în cel mai simplu caz eligibil.
Fiecare mandat de mărfuri sau minerit cere verificare extinsă a identității, analiza sursei fondurilor și a averii, verificarea beneficiarilor reali, fezabilitate juridică locală, verificarea activității și a țării, plus sancțiuni și presă negativă unde e cazul.
Toate prețurile de pornirePrețurile «de la» sunt orientative și se aplică celui mai simplu caz eligibil. Costul final depinde de jurisdicție, activitate, structura proprietății, profilul KYC/AML, cerințele bancare și serviciile terților. Oferta scrisă indică înainte de plată onorariile, taxele guvernamentale, costurile anuale și excluderile. Deciziile băncilor și autorităților nu pot fi garantate.
De regulă exclus
- Taxele guvernamentale, de registru și ale autorității, dacă oferta scrisă nu le include explicit
- Reînnoiri anuale, contabilitate și audit
- Opinii juridice sau fiscale ale specialiștilor independenți, când sunt necesare
- Traduceri, apostile și curierat
Dependențe și riscuri principale
- Fiecare activitate cere propria autorizație
- Banking-ul pentru mărfuri este selectiv
- Condiții locale, comunitare și de mediu
Contextul jurisdicțiilor
Disponibilitatea și condițiile depind de țară, marfă și profilul proprietarilor. Le confirmăm în oferta scrisă.
Etapele obișnuite ale proiectului
- 01
Verificăm mandatul
Identitate, beneficiari reali, sursa fondurilor și a averii, verificarea țării și a activității, plus sancțiuni și presă negativă unde e cazul.
- 02
Confirmăm fezabilitatea locală
Specialiștii locali confirmă licența potrivită activității, condițiile de eligibilitate și succesiunea realistă a aprobărilor.
- 03
Coordonăm execuția
Compania, dosarul de licență, banking-ul și documentele de export, coordonate printr-un singur contact, în limitele scopului agreat.
Informații pentru evaluarea inițială
- 01Marfa și activitatea exactă
- 02Țara-țintă și locația, dacă e cunoscută
- 03Proprietarii și beneficiarii reali
- 04Sursa fondurilor și a averii
- 05Licențe existente, contracte de vânzare sau cumpărători
Întrebări practice
Există o singură licență pentru aur și diamante?
Nu. Achiziția, extracția, rafinarea și exportul sunt de regulă autorizații separate, iar aurul și pietrele prețioase sunt reglementate diferit.
De ce fiecare mandat cere verificări extinse?
Mărfurile au un risc mai mare de spălare de bani și sancțiuni. Identitatea, beneficiarii reali, sursa fondurilor și verificarea țării sunt obligatorii înainte de start.
Prețul include achiziția mărfii sau a terenului?
Nu. Prețurile se referă la munca profesională de licențiere, structurare și coordonare, nu la valoarea vreunui activ, teren sau marfă.
Puteți garanta o licență?
Nu. Autoritatea competentă acordă sau refuză licența. BDA și specialiștii săi pregătesc și urmăresc dosarul.
Ce țări acoperiți?
Doar jurisdicții selectate, evaluate pentru fiecare mandat. Spune-ne marfa și țara și confirmăm dacă există o rută viabilă.