Холдинги ЕС · регулируемые проекты

Регистрация компании на Мальте и игорные лицензии

Мальта — член ЕС с признанными регуляторами в игорный бизнесе (MGA) и финансовых услугах (MFSA). Подходит регулируемому бизнесу, готовому выстроить там реальные операции.

Обсудить в WhatsApp Варианты регистрации и стартовые цены
01

Коротко

  • Компания с ограниченной ответственностью

    Торговая и холдинговая форма.

  • Оператор с лицензией MGA

    B2C и B2B игорный бизнес.

  • Компания с лицензией MFSA

    Платежи, инвестиционные услуги и криптоактивы.

Подходит для

  • Игорные операторы и поставщики
  • Финансовые компании, которым нужна лицензия ЕС
  • Холдинги в ЕС

Ограничения, которые стоит учесть

  • Ежегодная аудированная отчётность
  • Ключевые функции и местная субстанция для лицензиатов
  • Налоговая система, требующая профессионального планирования

Банк

Банкинг для регулируемого бизнеса на Мальте сильно зависит от статуса лицензии и системы комплаенса.

02

Пакет и цена

Компанию регистрирует независимый лицензированный провайдер; BDA координирует. Точный состав подтверждается в письменном предложении после KYC.

Обычно входит в регистрацию

  • Меморандум и устав
  • Регистрация в Malta Business Registry (MBR)
  • Оплата уставного капитала в размере, требуемом законом
  • Секретарь и зарегистрированный офис на Мальте

Дополнительно, отдельная смета

  • Налоговая регистрация и НДС — по виду деятельности
  • Помощь с заявкой на банковский счёт (KYC и заявка, без гарантии открытия)
  • Бухгалтерия
  • Номинальный директор — только где допустимо и принято для дела

Ежегодно

  • Годовой отчёт и сбор MBR
  • Аудированная отчётность и налоговая декларация
  • Обновление реестра бенефициаров

Госпошлина, агент и адрес, годовой отчёт и при необходимости бухгалтерия или аудит. Это отдельно от регистрации и согласуется до срока.

Местный адрес или офис — требование закона; входит ли первый период в цену, подтверждается в письменном предложении.

Корпоративные услуги после регистрации
03

Этапы и документы

Как проходит регистрация

  1. 01

    Оценка

    Деятельность, владельцы и цели проверяются для этой юрисдикции.

  2. 02

    Предложение

    Письменный объём с ценами, исключениями и ежегодными расходами.

  3. 03

    KYC и подача

    Собираем документы, провайдер подаёт их в реестр.

  4. 04

    Передача

    Документы компании, затем продление и сопровождение при необходимости.

Документы и требования

  • Паспорт и подтверждение адреса каждого владельца, директора и бенефициара
  • Краткое CV или описание бизнеса
  • Описание деятельности, стран и ожидаемых потоков
  • Подтверждение источника средств
04

Отдельный объём · не включены по умолчанию

Дополнительные корпоративные услуги

Номинальный директор

Назначенный директор входит в орган управления и несёт реальные законные и фидуциарные обязанности. Это не просто имя в реестре: полномочия, право подписи и отчётность должны быть согласованы законным образом.

Наличие услуги и цена по запросу

Номинальный акционер

Номинальный акционер юридически держит акции для установленного бенефициарного владельца на основании законного документированного соглашения. Голосование, дивиденды, инструкции и передача акций определяются отдельно; это не роль директора.

Наличие услуги и цена по запросу

Идентификация бенефициаров и KYC банка/регистрационного агента сохраняются. Номинальные услуги не гарантируют анонимность, счёт, резидентство или налоговый результат. Доступность, согласования и обязанности зависят от местного закона и принятия провайдером; некоторые схемы недоступны или запрещены.

Сопровождение банковской заявки

Профиль бизнеса, документы владельцев и координация заявки. Банк решает самостоятельно; расходы на открытие и дальнейшие банковские комиссии оплачиваются отдельно.

Регистрационный адрес и сопровождение

Адрес, агент или секретарь, где требуется, корпоративные изменения и ежегодное сопровождение. В предложении указываются каждая услуга и период покрытия.

Регистрация — самая простая часть.

Большинство структур сталкиваются с проблемами позже — в банке или с налоговыми органами. Мы учитываем это с первого дня.

  1. Банк отказывает

    Компанию без понятной деятельности, субстанции и объяснимого происхождения средств сложно открыть в банке. Банковский маршрут оценивается до регистрации, а не после.

  2. Налоговое резидентство следует за управлением

    Где управляется компания и где живут её владельцы, может значить больше, чем место регистрации. Это проверяется с квалифицированными налоговыми консультантами.

  3. Постоянное представительство

    Сотрудники, офис или принятие решений в другой стране могут создать там налогооблагаемое присутствие. Операционная модель продумывается заранее.

  4. Автоматический обмен информацией

    По CRS и FATCA данные о счетах передаются между многими странами. Структуры строятся прозрачно и в рамках требований.

Вопросы

Какая форма компании используется: Мальта?

Компания с ограниченной ответственностью: Торговая и холдинговая форма. Оператор с лицензией MGA: B2C и B2B игорный бизнес. Компания с лицензией MFSA: Платежи, инвестиционные услуги и криптоактивы.

Откроет ли компания (Мальта) банковский счёт?

Банкинг для регулируемого бизнеса на Мальте сильно зависит от статуса лицензии и системы комплаенса. Банки решают самостоятельно. Мы готовим заявку и объясняем вероятные варианты; счёт не гарантируется.

Местная ставка — это весь мой налог?

Нет. Место управления компанией, источник дохода, правила отчётности и налоговое резидентство владельцев могут создать налоги в других странах. Квалифицированный налоговый консультант оценивает это до регистрации.

Стартовая цена окончательная?

Нет. Она относится к простейшему подходящему случаю. Госпошлины, ежегодные расходы, НДС и услуги третьих сторон подтверждаются письменно до оплаты.

Низкий или нулевой местный налог — это условие, а не гарантия

Местная ставка — не весь ваш налог. Место управления компанией, источник дохода, правила отчётности и налоговое резидентство владельцев могут создать налоги в других странах. Ситуация проверяется с квалифицированным налоговым консультантом до регистрации.

Кто регистрирует компанию и сколько это занимает?

Независимый местный агент или корпоративный провайдер — где требуется и при надлежащей квалификации. BDA координирует. Сроки: Сообщаются после проверки KYC; зависят от реестра и провайдера.

Можно ли остаться анонимным владельцем?

Нет. Бенефициары раскрываются провайдерам и банкам, а также реестрам, где этого требует закон. Номинальный сервис, где он законен, не заменяет раскрытие.

Заменяет ли номинальная услуга раскрытие бенефициара?

Нет. Директор и акционер — разные юридические назначения. Бенефициары устанавливаются для применимых проверок реестра, агента и банка. Ни одна услуга не доступна автоматически и не включена в регистрацию по умолчанию.

Обсудить компанию: Мальта

Опишите деятельность, владельцев и страну проживания. Мы ответим с первой оценкой и следующим шагом.

Обсудить в WhatsApp