Проекты в добыче и драгоценных металлах лицензируются отдельно по каждому виду деятельности и в каждой стране. BDA определяет маршрут с местными специалистами и проводит расширенные проверки до начала работы.
Избранные пакеты от 20 790 €
Последняя проверка:
Кому подходит и что вы получаете
Действующие операторы, инвесторы и трейдинговые компании с определённым видом сырья, целевой страной и подтверждаемым источником средств. Разведка, добыча, закупка, аффинаж и экспорт — у каждого вида деятельности свои лицензии и условия.
Когда это не подходит
- Небольшие или первые сделки без подтверждаемого источника средств
- Деятельность в санкционных или высокорисковых зонах, не проходящая проверку
Что координирует BDA
- Лицензии на закупку золота
- Горнодобывающие лицензии
- Экспортные лицензии
- Пакеты: компания, счёт и экспорт
Обычно включено
- Расширенная проверка и оценка выполнимости
- Координация лицензионного досье с местными специалистами
- Документы по компании, банку и экспорту
Избранные стартовые цены
Ориентировочные гонорары за профессиональную работу в простейшем подходящем случае.
Каждый сырьевой и горнодобывающий мандат требует расширенной проверки личности, анализа источника средств и капитала, проверки бенефициаров, местной юридической оценки, проверки деятельности и страны, а также санкций и негативных публикаций, где применимо.
Все стартовые ценыЦены «от» являются ориентировочными и относятся к простейшему подходящему случаю. Итоговая стоимость зависит от юрисдикции, деятельности, структуры владения, профиля KYC/AML, банковских требований и работы третьих сторон. До оплаты письменное предложение указывает стоимость услуг, государственные пошлины, ежегодные расходы и исключения. Решения банков и регулирующих органов не могут быть гарантированы.
Обычно не включено
- Государственные, регистрационные и регуляторные сборы, если письменное предложение не подтверждает их включение
- Ежегодное продление, бухгалтерия и аудит
- Юридические или налоговые заключения независимых специалистов, если нужны
- Переводы, апостили и курьерская доставка
Что влияет на сроки и результат
- Для каждого вида деятельности нужно своё разрешение
- Банки избирательны к сырьевому бизнесу
- Местные, социальные и экологические требования
Страны для предварительного сравнения
Доступность и условия зависят от страны, вида сырья и структуры владения. Мы подтверждаем их в письменном предложении.
Типичные этапы проекта
- 01
Проверяем мандат
Личность, бенефициары, источник средств и капитала, проверка страны и деятельности, а также санкций и негативных публикаций, где применимо.
- 02
Подтверждаем выполнимость на месте
Местные специалисты определяют подходящую лицензию, условия и реалистичную последовательность разрешений.
- 03
Координируем исполнение
Компания, лицензионное досье, банк и экспортные документы — через единый контакт, в рамках согласованного объёма.
Информация для предварительной оценки
- 01Вид сырья и точная деятельность
- 02Целевая страна и участок, если известен
- 03Владельцы и бенефициары
- 04Источник средств и капитала
- 05Имеющиеся лицензии, покупатели или контракты
Практические вопросы
Есть ли одна лицензия на золото и алмазы?
Нет. Закупка, добыча, аффинаж и экспорт обычно требуют отдельных разрешений, а золото и драгоценные камни регулируются по-разному.
Почему каждый мандат требует расширенной проверки?
Сырьевые операции несут повышенный риск отмывания денег и санкций. Проверка личности, бенефициаров, источника средств и страны обязательна до старта.
Входит ли в цену покупка сырья или участка?
Нет. Цены относятся к профессиональной работе по лицензированию, структурированию и координации, а не к стоимости актива, участка или сырья.
Можете ли вы гарантировать лицензию?
Нет. Решение о выдаче лицензии или об отказе принимает компетентный орган. BDA и специалисты готовят и сопровождают досье.
Какие страны вы охватываете?
Только отдельные юрисдикции, по оценке каждого мандата. Укажите сырьё и страну — мы подтвердим, есть ли реальный маршрут.